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切勿深陷发财梦!——中国银行绍兴港越支行堵截一起以“投资名义”为由诈骗案

2025年03月10日 18:13 商讯 

  一位聋哑客户来到中国银行绍兴港越支行要求办理限额调整业务,网点工作人员接待了该客户,并向客户落实厅堂提额反诈要求,核实调额原因。客户表示自己在一款APP上进行投资,但因账户被限制无法转至APP上投资购买虚拟货币。工作人员一听到“投资”二字,立即产生了警觉。在后续进一步的沟通中工作人员了解到,客户加入了一个微信群,群内有人推荐一款名为“欧易”的APP,称在此APP内进行投资将获取非常高的收益,并向客户展示警察也在使用的照片以及其他投资者的收益情况。客户看到这么多“证据”便信以为真,随即准备投入一笔资金进行投资,但因银行卡限额前来银行办理。虽然网点工作人员进行了劝阻,但是客户仍旧对该APP深信不疑,认为自己不是被骗,而是正常的投资,投资本来就有风险,投资的风险可以自行承担,并一直催促什么时候可以办理调额业务。

  网点工作人员又通过网络查询到该APP的注册地址在非洲,疑似非法平台。为了劝阻客户,网点工作人员以业务较为复杂为由,稳住客户,一直等到民警赶到营业大厅。因客户是聋哑人,民警在与客户交流后,立即联系其家人接走了客户。

  但是,客户离开半小时后又来到了银行,仍然要求提额,网点行长见状便与客户进行了长达半个多小时的沟通。最终,客户意识到自己遭遇了网络诈骗,放弃调额和投资,并删除了微信群,为防止后续资金再次投入,为保障其日常使用,网点工作人员建议客户将卡内资金全部取出,并为客户账户降低非柜面限额,帮助客户避免大额资金损失。

  下阶段,中国银行绍兴港越支行将继续守护好老百姓的“钱袋子”,积极参与防诈骗宣传,共同筑起财产安全防线!

  供稿:中国银行绍兴港越支行

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