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中国银行绍兴诸暨支行积极开展 打击非法集资活动

2024年12月31日 09:35 商讯 

  为积极践行以人民为中心的价值取向,以提升公众的风险防范意识和能力,保护金融消费者的合法权益,诸暨支行开展了一系列防范非法集资活动。通过专项排查、宣传活动等形式,强化非法集资风险源头防控,维护正常金融秩序,促进银行业健康有序发展。

  筑牢内部防火墙

  强化员工行为管理,加大异常行为排查力度,严禁员工与资金中介、“黄牛”有不当资金往来。利用晨会夕会等,持续组织员工学习《防范和处置非法集资条例》,进一步提升员工防范和处置非法集资能力。加强营业场所和销售渠道日常管理,通过定期、不定期巡视厅堂、办公室等,检查是否存在他人利用本机构经营场所、销售渠道从事非法集资等非法金融活动及相关事件处置情况等。

  到店客户一对一

  注重行内员工学习的同时加大宣传活动面,通过厅堂对到点客户,一对一进行讲解,利用现场发放宣传折页,引导客户关注“中国银行微银行浙江省分行”微信公众号和“中国银行微银行浙江省分行”公众号进行视频学习等方式使公众客户更加准确的理解和认识了反洗钱法律法规。进一步提升客户的非法集资认识,远离非法集资,守住钱袋子,过好幸福年。

  宣传知识入万家

  该行开展“守住钱袋子 护好幸福家”为主题防范非法集资宣传月活动,在万风新天地商场门口集中宣传活动。工作人员向过往客户以及商场内的工作人员分发宣传资料,提醒市民提高警惕,拒绝高利诱惑,以理性心理防范天上掉下来的“陷阱”。以及开学季主题为“护航开学季·洗钱要远离”活动,赴当地高校为师生宣传讲解,切实让防非宣传飘进千家万户。

  该行将持续通过多种措施和活动,积极履行社会责任,加强内部管理,提高员工和公众对非法集资的认识,有效防范和打击非法集资活动,保护金融消费者的权益,维护金融市场的稳定。

  供稿:中国银行绍兴诸暨支行

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