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泰顺农行成功拦截一起异常补卡风险事件

2021年03月24日 15:40 商讯 

  3月23日,两名中年男子结伴前来网点办理手机号码变更以及补卡业务。在办理号码变更业务时,工作人员发现手机号码注册的支付宝户名并非客户本人。这种异常情况立刻引起了工作人员的警觉,随后柜面经理按照规定流程核实客户原卡近几个月交易,客户对交易对手、时间、金额等均无法回答,询问客户补卡用途时,客户支支吾吾无法回答,最后承认该卡确为出借他人使用。    

  为了保护客户的身份信息和账户安全,工作人员立刻向客户宣传出租、出借银行账户的危害,以及可能承担的法律后果,提醒客户务必妥善保管个人账户,切勿转借给他人使用。

  近期,时常有不法分子到村里诱导村民开立并出借、出售个人账户,该行通过进村、进社区开展宣讲活动,以案说法有针对性地宣讲反诈骗和断卡行动的重要性,为切实保护人民群众的钱袋子贡献一份力。

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