鹿城警方破获特大荐股诈骗案 追回183万元被骗资金

　　9月23日上午，鹿城警方通报：近日破获一起特大荐股诈骗案，成功追回183万元被骗资金，在海南三亚抓获两名犯罪嫌疑人，对另一名犯罪嫌疑人刑拘上网追逃。经初步调查，该诈骗团伙以推荐股票为由，提供虚假股市信息，继而代为操盘骗取巨额资金，仅4个月骗取10多名受害人500多万元。

　　案件经过

　　今年6月初，家住鹿城区七都街道的黎女士接到一个自称是“国泰君安”工作人员的电话，表示可以提供优质股票信息给黎女士，但需要支付信息费。抱着试一试的态度，黎女士购买了对方推荐的股票，次日股票果然涨了，于是黎女士爽快地支付了2800元的信息费。

　　之后，黎女士按照对方的推荐，陆续又购买了几支股票，没想到都如对方所言，黎女士从中赚了十几万，于是对其产生了信任。对方告诉黎女士，接下来必须加入会员才能继续提供优质股票信息，并将公司另一名层级更高的“李助理”推荐给黎女士。

　　“李助理”向黎女士出示了自己的身份证和公司的营业执照，并承诺只要加入会员，每月最低收益10%，通常能到20%至30%，会员费一年只需要11万。但由于专业性更强，需要将股票资金转到公司账户，由专业人员负责操盘。

　　正当黎女士还在犹豫时，一名自称是公司老板的“汤总”联系她，表示自己的公司很有实力，在对方的轮番游说下，黎女士最终支付了11万元会员费。

　　之后，对方陆续以项目资金不足、金额不够拉动股票等为由，陆续要求黎女士追加投资。黎女士先后通过网银、支付宝向对方转账220万元，当黎女士要求签订代管合同时，对方以出差、暂时没空等理由进行推脱，黎女士于是生疑。

　　为了确认真伪，黎女士来到海南海口——对方提供的办公地址，却发现这家公司根本没有“李助理”“汤总”这两个人，之前“李助理”提供的个人身份信息也是伪造的。7月4日，黎女士向警方报案。

　　接警后，鹿城反诈中心高度重视，立即进行挽损止付，同时对该案网络流、资金流、通讯流等数据进行研判。七都派出所接到报警后，一方面立即开展侦查，另一方面指导黎女士继续与对方周旋。

　　在民警的帮助下，黎女士以家里急需用钱等理由，成功让对方转回了80万元。与此同时，民警通过侦查发现，嫌疑人在收到黎女士的转账后，很快就将卡内余额转出，并在海南三亚一个银行网点将账户注销。

　　通过进一步侦查，警方掌握了开户人员的信息，通过研判发现，海南人李某、吴某有诈骗嫌疑，经查，李某、吴某系一对夫妻，吴某曾有多次荐股诈骗前科。侦查人员很快锁定了嫌疑人的落脚点。

　　9月7日，民警在海南三亚找到这个诈骗窝点，现场查获1把车钥匙、10多本账本以及大量话单。在嫌疑人的指认下，民警利用车钥匙打开了停在楼下的一辆蓝色轿车，并从后备箱内搜出40万元现金。与此同时，民警在三亚市仔村一住宅内将李某抓获，之后从其家中搜出现金63万元。

　　经初步调查，该诈骗团伙于今年5月成立，吴某是主要负责人，其妻子李某负责管理资金，团伙中还配有业务员、后勤、司机等，分工十分明确。招募员工后，吴某会对他们进行话术培训。当受害人表现出投资意愿时，他们就会推荐所谓的优质股，进而一步步引诱受害人上当受骗。而这些所谓的优质股，是犯罪嫌疑人从大量的股票中随机挑选的，能不能盈利完全靠运气。

　　经初步统计，该犯罪团伙在短短4个月的时间内，诈骗山东、福建、江苏及浙江等地10多名受害人，涉案金额高达500多万元。目前，犯罪嫌疑人李某和林某因涉嫌诈骗被警方依法采取刑事强制措施，吴某被警方刑拘上网追逃。案件正在进一步侦查中。