28岁的瑞安小伙木某（化名）自称在金三角一带经营赌场，生意红火，拉拢身边朋友入伙投资300多万后，神秘消失。
1月23日，木某因涉嫌诈骗罪被瑞安警方依法刑事拘留，4月20日，该案被依法移送至检察院审查起诉。
神秘发迹，神秘消失
2016年10月，木某因故意伤害罪、聚众斗殴罪刑满释放。两三年间，木某突然发迹，开豪车、住豪宅，出手阔绰、派头十足，自称在金三角一带做生意，每年千百万收入不在话下。木某的朋友纷纷向他打听生财之道。
木某透露自己在老挝经营了一家赌场，是当地合法产业，并表示愿意带朋友一手，投资150万得一股，按股分红，每个月保证有十几万收益，稳赚不赔。
好友小华（化名）心动不已，介绍身边三位朋友共同“入股”。2019年9月至10月，四人先后向木某提供的四、五个所谓“赌场账户”投资共310万。
期间，好友小华和小田（化名）还特地跟随木某出国，考察参观木某在老挝经营的赌场。不料，木某在老挝神秘失联。
深挖细查，抽丝剥茧
2019年12月15日，“合伙人”之一的小田到瑞安市公安局上望派出所报案，称自己与小华等人被木某以投资海外赌场的名义骗走310万。
鉴于案情重大，经过仔细审查，1月13日，瑞安警方决定立案侦查。
经查，民警了解到，小华和小田为确保资金安全，于2019年9月底，跟随木某出国考察木某在老挝经营的赌场。见木某在赌场内驾轻就熟，服务人员见面都频频点头称其为“老板老板”，小华和小田这才放心。二人在老挝受到盛情款待，还住进了木某的别墅。
期间，木某对二人称，自己只是赌场的股东之一，等月底开过董事会，再决定是否同意他们入股。没过几天，二人接到通知，原来的150万每股要增资至180万。因为见木某在老挝如鱼得水，八面玲珑，二人深信不疑。此外，木某还曾私下透露消息给小华，称“垫资”给赌场周转，能够在短期内获得丰厚的利息，小华因此又先后给木某提供的账户转了130万元。
然而，正当小华和小田以为投资成功时，木某却提出有事需要先回国处理，这一离开就失去了联系。
疫情阻隔，侦查不断
今年年初，疫情蔓延，然而，瑞安警方一直没有间断对此案的侦查。1月23日，警方得到线索，该案关键人物木某已经回到瑞安。经调查，民警锁定了木某落脚点，并立即组织警力将其传唤到派出所。心存侥幸的木某辩称自己在老挝从事卖龙虾的生意，矢口否认自己替他人投资赌场。
当天，木某因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留。经审讯，木某又改口承认自己替小华等人在老挝投资赌场，但他们投资的股份被自己抵给赌场用于赌博输光了，自己不存在欺诈他人的行为。
然而，细心的民警发现，木某狡辩的抵押股份用于赌博的时间早于小华等人将钱款全部转给木某的时间。由此，木某自相矛盾、反复无常的态度，让民警更加确认他存在诈骗的重大嫌疑。
为掩人耳目，木某使用多张银行卡将资金分流。由于资金量巨大，涉案关系人复杂，又加之疫情阻隔，瑞安警方经过大量的侦查，终于查明了多笔资金回流至木某账户的关键证据，并在多名证人处得到了验证。
2月25日，木某因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。4月20日，该案被依法移送至检察院审查起诉。
