“股票、理财难赚钱,想赚钱就买股指”“跟着XX老师买股指,我每天都赚一、两万美金”“(XX老师)我的账户上已经赚了两千万了,跟着我炒股指,用不了多久,你也可以达到这个数字”眼看着炒股群里的股友们都赚得衣钵满盆,退休教师方大姐也坐不住了,半年时间先后被骗走积蓄278万元。

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  受案后,市公安局刑侦支队、网警分局和下城区公安分局全力开展专案侦查,仅用一个月时间,远赴广东、湖南等地,成功打掉以舒某强、魏某竹为首的两个电信诈骗团伙,抓获团伙成员51名。日前,犯罪嫌疑人已被顺利押解回杭。

  想发财?跟着老师炒股指期货

  方阿姨信以为真

  2018年6月,家住德胜东村的方阿姨,被拉进一个炒股微信群,群里有老师讲股评、外汇、黄金、原油股指,几位老师还进行股指实操比武。不少学员跟着老师炒股都赚到了钱。于是,方阿姨也加了老师的群,6月21日在开户经理的指导下,在对方提供的名为“ATFX”的期货交易平台开户并汇入资金20万,跟着老师进行操作。

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  一开始根据账户显示,果真轻轻松松就获得盈利,方阿姨又通过另一个微信群在对方提供的名为“斯安儿”的期货交易平台开户、汇款、跟单。后来出现了亏损,老师表示原因是资金太少经不起震荡,要追加大额投资。

  方阿姨信以为真,追加投资,先后共向两个公司的账户汇入资金278万,其中还有不少数额系借款。随着亏损数额越来越大,方阿姨这才起了疑心,经朋友提醒,来向公安机关报案。

  警方出动90人行动组跨省抓捕

  起获两大巨骗团伙

  12月24日,下城区公安分局东新派出所接到事主报案后,经甄别迅速判明,这又是一起典型的涉及团伙作案的电信网络诈骗案件。专案组根据事主提供的网络账户,利用大数据信息碰撞等手段,发现了嫌疑人踪迹。

专案组收网时,嫌疑人电脑上仍显示股票信息专案组收网时,嫌疑人电脑上仍显示股票信息

  经查明,两个作案窝点分别位于湖南省长沙市和广东省东莞市。专案组迅速前往两地开展工作,在多部门配合下,锁定了两公司作案嫌疑人员。1月18日、1月21日,在刑侦支队的统一协调部署下,专案组调集90名警力,分赴广东东莞和湖南长沙开展集中收网行动,共计抓获嫌疑人51名。

  专案组赴东莞抓捕照片

专案组赴长沙抓捕照片专案组赴长沙抓捕照片

  目前,警方已掌握上述团伙诈骗涉及全国多个省、市被害人200余名,调查取证工作正紧锣密鼓的进行中。

  案件警示:

  投资包赚不赔的鬼话千万别信!别碰!

  警方用短短一个月时间将这么多嫌疑人抓获归案的消息,让方阿姨感到欣慰,但她仍然疑惑:骗子是如何骗走她的钱财的?专案组民警帮她解开了这个谜团。

  原来,这个诈骗团伙披着“投资公司”的虚假外衣,专门物色年龄偏大、求财心切、缺少理财常识的投资者。

  诈骗公司的套路

  1

  多人分饰“理财老师”、“尝到甜头的学员”、“带单助理”、“开户助理”等角色,营造跟着老师炒股、炒股指期货包赚不赔的假象,吸引事主开户跟单。

  2

  “理财老师”带领事主炒股盈利,建立信任后,以追求更高收益做诱饵,煽动事主开户、跟单炒股指期货。

  3

  “开户助理”带事主把钱转入其账户,并在其虚假交易平台上进行操作。老师向事主下达买卖指令,该指令与实际大盘趋势相反(嫌疑人预先分析,判断大盘趋势),致使客户亏损。

  4

  老师进而以资金总额太小难抗震荡易亏损为由,诱骗事主追加大额投资,而缺乏基本交易和投资常识的事主信以为真,倾其所有。

  5

  老师继续下达买卖指令,通过扩大杠杆、频繁操作等手段令客户爆仓。若客户想出金离场,嫌疑人则会利用后台出金审核等方式限制客户出金提现。

  至此,将事主全部资金吞噬一空。