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乐清一家银行原副行长涉网络赌博案 涉案赌资超2亿

A-A+2014年10月12日08:29温州网–温州都市报评论

乐清一银行原副行长郑某负责转移资金乐清一银行原副行长郑某负责转移资金

  温州网讯 严密的家族式管理,涉案银行账号1054个,涉案赌资超过2亿元……

  昨天,记者从台州公安边防支队获悉,台州警方日前侦破一起特大网络赌博案,抓获涉案团伙成员26人。警方称,多名涉案人为乐清人,其中一人曾担任乐清一银行副行长。近日,台州市公安局椒江分局将依法把该案移送当地检察机关审查起诉。

  台州警方:

  乐清一银行原副行长郑某负责转移资金

  今年4月底,台州市公安边防支队三甲边防派出所接到举报:椒江、临海等地有人从事网络赌博活动,参赌人员多,投注金额巨大。

  举报人还向警方提供了网络赌博的网址和电话号码。椒江区公安分局随后成立了由网警、边防、法制等部门组成的专案组进行侦查。

  三甲边防派出所一位姓徐的民警介绍,他们查到了台州有一个787q游戏的大代理商,代理商有一个QQ担保群,QQ担保群里有全国各地银商(所谓“银商”,有人曾通俗地作了比方——就是倒卖游戏币和钱的中间人,玩家可以通过银商去购买游戏币,或者把游戏币换成钱。对于游戏玩家来说,他们在网站里玩棋牌游戏,如果赚了游戏币,就可以通过“银商”把游戏币换成钱,而当他们的游戏币输完了,就要用钱去购买游戏币)200多个。

  7月3日至8日,台州警方组织警力分赴宁波、温州、椒江、临海等地对重点犯罪嫌疑人进行抓捕,抓获了郑某、周某、郑某某等犯罪嫌疑人,查获涉案电脑17台,扣押高档轿车4辆。经警方查明,主要涉案人员为乐清人,且属同一家族。

  台州警方称,郑某曾担任温州乐清某银行二级支行副行长。熟悉金融业务的郑某是涉案游戏网站的股东之一,在这起案件中负责转移资金的工作。台州警方讲述的郑某身份,记者昨日未能从乐清该银行获得证实。

  案情数据:

  200余名“银商”参与,参赌人员数万名

  经台州警方查证,2013年11月,乐清人李某、郭某等5人合股成立了一个名为“永恒(商业)名流”的787棋牌游戏QQ银商担保群,先后吸收多人入股,在台州椒江、临海等地设立多个银商工作室,专门为787q棋牌游戏银商之间的游戏币兑换成现金提供担保,从中提取佣金和赚取差价牟取暴利,其行为已涉嫌开设赌场罪。

  “银商”之间有时候也需要游戏币与现金的兑换,这时候这个银商担保群就可以借此牟利。

  专案组徐警官介绍,该担保群运作以来,已吸收200余名银商参与,参赌人员数万名。

  赚钱黑幕:

  家族式管理,雇黑客攻击同行网站

  为了赚钱,这个团伙还用上了“高科技”手段。据警方调查,该团伙专门雇佣黑客攻击其他游戏网站,打击同行生意,保障网站利益最大化。

  徐警官介绍,该网络犯罪团伙反侦查意识很强,专门雇佣工作人员,租用市区高档小区的房子作为银商工作室,组织分工明确,且部门、人员相互之间不能随便打听工作内容。

  专案组另一成员在接受采访时称,他们发现这个团伙都是家族式的管理,各部门之间都是通过国外聊天软件联系,非法资金所得都是通过他人的银行卡进行周转或洗钱。

  为逃避打击,团伙成员还专门到境外菲律宾等地实地“考察”,在境外建立一个由15名家族成员组成的公司,专门从事游戏币销售、回收,并准备在境外建立工作室和网站服务器,但计划还没有实施,就被警方一网打尽。

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