1月19日深夜,杭州火车东站迎来了一批特殊的人,滨江公安分局副局长、刑侦大队队长亲自迎接送花,他们就是凯旋归来的“1.9”特大网络诈骗专案组,他们仅仅用了9天的缜密侦查,就成功摧毁了一个千万元级网络诈骗犯罪集团,破获全市首例千万级网络诈骗案。

  投资上千万的他如梦初醒

  1月9日,滨江公安分局接到报警,辖区居民施先生被诈骗,涉案金额高达千万。

  事情要从去年10月23日说起,施先生在家中添加了一个网名叫“任鸿飞”的男子,对方自称是某知名股神的学生,后将施先生拉进一个股票投资群,群内每天都有“老师”授课介绍股票行情,推荐股票。

  11月15日,因为人数太多,群主将群解散,微信好友“任鸿飞”向施先生推荐了助理瑶瑶的微信,随后瑶瑶将其拉入一个名叫“华兴社”的16人小微信群,群里每天定时发送股票直播链接。一直到了12月初,群内“李老师”将“刘老师”拉入群,称股市行情不好,数字货币投资利润高、回报快,可以考虑投资虚拟货币。起初施先生处于观望状态,但是群内每天有人晒盈利截图,施先生经不住诱惑,决定尝参与货币投资。助理瑶瑶给施先生推荐了名叫“Vankri”的开户专员微信号,施先生添加后,专员就开始教其如何开户,下载“VANKRI”APP,注册账号,如何操作出入金等操作。投资当日,施先生便收到利率很高的现金回报。

  尝到甜头的他随即加大了投资额度,在短短的20天时间内,多次向平台提供的账户内转账1292万余元,却突然发现平银行卡被限制交易无法取现。此时的施先生才如梦初醒,发现被骗,随后便报了警。

  警方9天赶赴5省7地,主要成员全部落网

  滨江公安分局刑侦大队接到报警后,会同技侦、网警等部门成立专案组展开侦破工作。根据报案人提供的线索,对涉案资金账户逐个过筛、画像分析,成功锁定了2个专门为境外窝点支付后勤费用的账户,并从成千上万条线上、线下不同类别的收支中,成功分离出了经过跑分平台多重伪装后实际用于公司聚会、团建活动、境外住宿的流水信息,全面掌握了境内团伙架构、人员组成和犯罪事实,摸清了本案一级卡卡农、解封团伙、跑分团队共18名不同角色犯罪嫌疑人的落脚位置。1月18日,专案组派42名警力迅速出击,分赴广东雷州、安徽合肥、安徽五河、江西赣州、湖北荆州、湖北武汉、湖南常德等5省7地对该诈骗团伙的23名主要成员抓获,现场查获用于作案的电脑13台、猫池5台、手机62部、手机卡2000余张、银行卡20余张。

  目前,涉案的23名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。