在我国,中国人民银行负责制定并执行国家货币信用政策,独具货币发行权,实行金融监管。然而前不久,有一家电子公司,“挑战”了一把央行的权威,利用平台制作电子虚拟货币EATK共计7亿枚,开张两个月即发行了6千万枚。近日,绍兴柯桥区公安分局经侦大队破获了这起利用虚拟货币进行集资的诈骗案。目前,警方已对4名嫌疑人采取刑事强制措施。

  价值17万的虚拟货币要打水漂?

  今年9月初,柯桥区公安分局经侦大队接到云南人杜某的报案,称购买了杭州翼特电子商务有限公司发行的价值人民币17万多元的虚拟货币EATK,但一个月后,他发现当初公司许下的升值变现、保本回购的承诺根本无法兑现。眼看就要竹篮打水一场空,他急忙赶来报案。

  事情要从一场投资推介会说起。杜某称,今年7月,杭州翼特电子商务有限公司在柯桥钱清一农庄开了一场推介会,推广EATK虚拟货币项目。该公司曾承诺,购买的虚拟货币将会被保本回购,且虚拟货币升值投资前景很好,杜某也可以在该公司设置的购物商城中,用购买到的虚拟货币和积分返利进行消费,商城内可以购买手机、汽车等商品。

  杜某就这样被不法分子为其画下的一张大饼欺骗了。

  为投资人画的“大饼”根本无法实现

  由于第一次接触电子虚拟货币的报案,柯桥区公安分局经侦大队对此高度重视,通过对翼特公司经营状况、财务状况及其主要负责人、经营人员的调查,警方发现,该公司的经营状况不善,账户上流动资金也很少,而涉及的人员没有正当的经商背景。警方判断该公司很可能存在“空手套白狼”的欺诈行为。调查过程中,陆续又有不少人前来报案,目标都直指翼特公司。

  警方随即抓捕了翼特公司负责人尤某等4人。经审讯,尤某交代,他之前曾投资电子虚拟货币,但亏损严重。后来,绍兴本地的一家做返利平台的公司找到他,决定合作建立一个网上商城,采用积分返利与虚拟货币相结合的模式,在平台实施诈骗。

  为了推广项目,他们除了开项目推介会,还找来了专业传销团队,在全国范围全面撒网。

  调查中民警发现,商城返利模式只是一个摆设,假装为投资者打造了一个返现途径,让他们以为自己的投资有利可图,而翼特公司为投资人画的“大饼”永远无法实现,因为公司可以人为控制虚拟货币的价格。至于所谓的让虚拟币变现,公司更是设置了重重审核障碍,几乎不可能。翼特公司正式利用这种诈骗模式,通过网络社区及社交软件大肆宣传,欺骗了大量群众,受骗者遍及浙江、辽宁、山东、湖北、湖南等多个省市。

  警方提醒公众,要理性看待区块链技术下的虚拟货币,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。