今天下午,甬派记者从慈溪警方获悉,慈溪公安近日破获一起特大网络投资诈骗案,这一犯罪团伙通过一个虚假的现货交易平台,以挣取手续费和使顾客亏钱等方式实施诈骗。

  9月初,专案组跨省抓捕嫌疑人51名,目前采取刑事强制措施35人,涉案金额预计超5000万,案件正在进一步侦查中。

  微交易平台上做投资,血本无归

  5月26日,孙先生在慈溪桥头派出所报警称自己在微信上被骗2万余元。前些日子,陌生人刘某通过微信加孙先生为好友,刘某自称拥有攻击漏洞技术,可以让孙先生在名为“正东”的投资平台上获利。这样的话孙先生并没有上心,但是刘某接下来的建议却让孙先生萌生了想要尝试一下的念头。

  试单!刘某告诉孙先生,只需要充值100或者200元,就可以率先试试“赚钱的滋味”。考虑到金额不大,将信将疑的孙先生就添加了微信公众号,注册了账号,并按照刘某推荐的金牌技术员的指令进行了投资。仅仅30秒,孙先生账户上的金额就涨了八成。

  通过微信公众平台进行操作,按照自己的喜好,任意在红木、石化、精钢等5类现货中选购自己想要认购的产品,紧接着选择交易时间和涨跌,最后选择交易金额即可下单。短则30秒,多则180秒,就能知道此次“投资”是赚钱还是亏钱。若是投资成功,账户将会收到80%-85%的利润,反之,此次交易投入的所有钱将从账户中消失。

  只需在手机上点几下即可完成投资,便捷的操作,再加上高额的回报率,试单成功后,心动的孙先生立刻筹了2万元,充值至账户。刚开始,孙先生的账户还有些盈利,怎料,还没有品尝到暴富的滋味,账户中的钱就一下子就亏了个干净。“亏钱是因为你这个账号被监测到了,得换个账号。”面对刘某的辩解,孙先生不疑有他,立刻以老婆的名义重开了一个账户充值了3千元。然而这3千元又很快亏完了,这才意识到上当了的孙先生匆匆赶到派出所报案。

  跨地出击,集中收网抓获犯罪嫌疑人51名

  案发后,刑侦大队会同桥头、古塘、横河、周巷等多部门组成专案组,抽调精干警力,全力开展案件侦查工作。犯罪嫌疑人藏匿于虚拟空间,远程操控,要想将其一举“挖”出。为了取调资金流向,侦查员多次赴广东、山西、上海等地进行调查。资金流被嫌疑人转入一家第三方公司,进一步排摸发现的山西某商贸公司经证实是被犯罪团伙冒用,而资金最后的流向也被嫌疑人设置为亲属的银行卡,这些都加大了侦查的难度。

  犯罪嫌疑人作案以网络为平台,那就借力打力,通过反向侦查找出案件蛛丝马迹。侦查员从嫌疑人与受害人日常沟通的微信号入手,结合资金流走向进行深度合成研判,在蛛丝马迹中顺线跟踪,从海量数据中一次次反复抽丝剥茧,理清思路,最终挖掘出了这个通过网络投资平台进行诈骗的犯罪团伙。

  为了确定犯罪嫌疑人的落脚点,实施抓捕前一星期,刑侦大队民警孙孟杰一行人再次飞往广州进行落地蹲点。为了确定每个落脚点的人数,几人没日没夜地蹲点排摸,快速将几个窝点的人数摸清,为制定抓捕方案提供了参考。9月3日,专案组从全局抽调近百人的精干警力连夜直飞广州,设下天罗地网,第二天上午统一实施抓捕,一举捣毁多个犯罪窝点,共抓获犯罪嫌疑人51名,查扣涉案电脑90余台、手机110余部、手机卡130余个、账本110余本、汽车3辆,涉案金额达5000万。

  “当民警在公司门外要求开门时,不少业务员还在面对电脑前无数个微信窗口认真’工作’,直到我们冲入公司他们才发现。”孙警官这么说道。虽然业务员“懵懵懂懂”,主要嫌疑人之一的张小某却是异常谨慎。“张小某在对门处安装了摄像头,实施抓捕当天,他从监控中发现我们后,便拒不开门,我们破门而入后才将其抓获。”

  狡兔九窟,本部下设八家分公司

  业务员巧舌如簧,负责吸引受害者、技术员幕后按下涨跌按钮,负责亏空受害人的账户、老板则是负责监管,层级分明的 “张氏家族”在侦查员一步步侦查中浮出水面。据了解,“张氏家族”的3名老板是表兄弟,3名技术人员则是其中一人的同学。每一名技术人员都负责3家公司,利用不同微信号进行所谓的“技术指导”。

  “若是交易金额较少,那么技术人员会在后台选择让受害者先赚点钱,若是交易金额巨大,那么技术人员会毫不犹豫地选择让受害者亏空。”孙警官表示,当受害者质疑时,技术人员有时会表示是因为受害人自己跟单太慢,K线变动导致交易的失败。然而真相是所有微信平台上的K线都是嫌疑人自己“杜撰”的,买涨买跌不存在任何技术含量,只在于技术员的选择。

  无论是刚开始的正东还是京立亦或是北太、谷丰,为了躲避侦查,“张氏家族”每隔一两星期都会换一个平台名称,实质却是换汤不换药。据了解,“张氏家族”除了设有承担市场运作及技术职称的本部,还有8家子公司,以加盟或直营的形式共同“分担”整个平台的业务。“据张小某所称,他曾经在一家类似的投资公司中当业务员,熟悉了内部流程后,他便一个人出来单干,并拉拢了两兄弟加盟。正是通过这样的方式,3个人从家境平平摇身一变成为了开豪车住豪宅的成功人士。”孙警官这样说道。

  警方提醒:莫要眼馋贪图高利率

  100元即可投资,最长交易时间180秒,投资门栏低、交易周期短、操作简单、随时可以交易是微交易投资平台的主要特征。不仅如此,不少微交易开户门槛也很低,只需通过公众号即可进行开户,然而只要公众号一关,投资者就投诉无门。

  警方提醒,大部分网络投资诈骗都是利用人的贪欲,通过抛出投资小,回报快来吸引投资者的注意。部分人抱着试一试的心态先投一小部分钱,不法分子会让投资者先尝到甜头,引导其投入更多资金,之后便开始制造“亏空”假象,使投资者“越投越亏”。“目前,仍有不少受害者不觉得自己是被骗了,只当是正常的投资失败。”孙警官提醒市民,要牢记投资小、高回报多是诱饵,切不要贪小便宜而让自己吃了大亏。